LUG / Club / ACCIONISTAS / JUNTAS DE ACCIONISTAS

ASAMBLEAS

Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Club Deportivo Lugo, SAD celebrada en Lugo, en el Pazo de Feiras e Congresos, el día 27 de diciembre de 2021 a las 20:00 horas.

  1. Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado 30.6.2021 (2.020/2.021), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión.
  2. Se acuerda aprobar la propuesta formulada por el consejo de administración sobre la aplicación o distribución del resultado del ejercicio terminado 2.020/2.021.
  3. Se acuerda probar la gestión social de la sociedad realizada por el Consejo de Administración.
  4. Se acuerda aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2.021/2.022.
  5. Se acuerda aprobar la ratificación y convalidación de las operaciones de financiación y de asistencia financiera de Frisaques S.L.U celebradas con el C.D Lugo S.A.D (“sociedad”): 5.1.). - Afianzamiento/ aval de Frisaques S.L.U a la sociedad frente entidad financiera (23.3.2021). 5.2).- Préstamo de máximo de Frisaques S.L.U a la sociedad  (1.6.2021). 5.3).- Depósito dinerario de Frisaques S.L.U en garantía de cumplimiento de obligaciones de la sociedad (31.8.2021). 5.4).- Préstamo participativo de Frisaques S.L.U a la sociedad  (19.11.2021).
  6. Se acuerda aprobar la renovación del nombramiento de don José Ángel Álvarez Fernández (nº 12.813 R.O.A.C), como auditor de cuentas para la revisión de cuentas anuales por período de 3 años, para los ejercicios 2021-2022, 2022-2023, y 2023-2024. Y nombramiento de auditor de cuentas suplente a don Carlos Manuel Costas Manzanares (nº 18.915 R.O.A.C), por el mismo periodo.
  7. Se acuerda aprobar la autorización y delegación de facultades al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en junta general, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General y concesión de facultades para la elevación de instrumentos público de tales acuerdos.

Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Club Deportivo Lugo, SAD celebrada en Lugo, en el Pazo de Feiras e Congresos, el día 29 de diciembre de 2020 a las 20:15 horas.

  1. Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado a 30.6.2020 (2.019/2.020), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión.
  2. Se acuerda aprobar la aplicación o distribución del resultado del ejercicio terminado 2.019/2.020, y aprobar la propuesta formulada por el consejo de administración.
  3. Se acuerda aprobar la gestión social de la sociedad realizada por el Consejo de Administración.
  4. Se acuerda aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2.020/2.021.
  5. Se acuerda aprobar la autorización al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en junta general, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General y concesión de facultades para la elevación de instrumentos público de tales acuerdos.

Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Club Deportivo Lugo, SAD celebrada en Lugo, en el Pazo de Feiras e Congresos, el día 23 de diciembre de 2019 a las 20:15 horas.

  1. Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado 30.06.2019 (2018/2019), (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión.
  2. Se acuerda aprobar la aplicación o distribución del resultado del ejercicio terminado 2018/2019, de acuerdo con la propuesta formulada por el consejo de administración.
  3. Se acuerda aprobar la gestión social de la sociedad realizada por el Consejo de Administración.
  4. Se acuerda aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2019/2020.
  5. Se acuerda aprobar el nombramiento de Don Constantino Saqués Pereira, Don José Antonio Sánchez Goñi, Doña María Paz Bergantiños Cruz, Doña Olga Rouco Calaza y Don Marco Antonio López Queiroz como miembros del Consejo de Administración de la SAD y facultar al Consejo de Administración para nombrar entre sus miembros, al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario.
  6. Se acuerda aprobar la autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en Junta General, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General y concesión de facultades para la elevacón de instrumento público de tales acuerdos.

Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Club Deportivo Lugo, SAD celebrada en Lugo, en el Pazo de Feiras e Congresos, el día 28 de diciembre de 2018 a las 19:00 horas.

  1. Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado a 30.06.2018 (2017/2018), (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión.
  2. Se acuerda aprobar la aplicación o distribución del resultado del ejercicio terminado 2017/2018, de acuerdo con la propuesta formulada por el consejo de administración.
  3. Se acuerda aprobar la gestión social de la sociedad realizada por el Consejo de Administración.
  4. Se acuerda aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2018/2019.
  5. Se acuerda aprobar la autorización al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en junta general, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General y concesión de facultades para la elevación de instrumento público de tales acuerdos.

Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Club Deportivo Lugo, SAD celebrada en Lugo, en el Pazo de Feiras e Congresos, el día 30 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas.

  1. Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado a 30.6.2017 (2016/2017), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión.
  2. Se acuerda aprobar la aplicación o distribución del resultado del ejercicio terminado 2016/2017, de acuerdo con la propuesta formulada por el consejo de administración.
  3. Se acuerda aprobar la gestión social de la sociedad realizada por el Consejo de Administración.
  4. Se acuerda aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2017/2018.
  5. Se acuerda el nombramiento de auditores de cuentas por un periodo de tiempo de 3 años (ejercicio 2.018/2.019 y 2.019/2.020 y 2.020/2.021), incluida la auditoría de estados intermedios que exige la Liga de Futbol Profesional.
  6. Se acuerda aprobar la autorización al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en junta general, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General  y concesión de facultades para la elevación de instrumentos público de tales acuerdo 


Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Club Deportivo Lugo, SAD celebrada en Lugo, en el Pazo de Feiras e Congresos, el día 30 de diciembre de 2016 a las 19:15 horas.

  1. Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado a 30.6.2016 (2015/2016), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión.
  2. Se acuerda aprobar la aplicación o distribución del resultado del ejercicio terminado 2015/2016, de acuerdo con la propuesta formulada por el consejo de administración.
  3. Se acuerda aprobar la gestión social de la sociedad realizada por el Consejo de Administración.
  4. Se acuerda aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2.016/2.017.
  5. Se acuerda aprobar la autorización al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en junta general, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General  y concesión de facultades para la elevación de instrumentos público de tales acuerdo.