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De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas que se celebrará en el salón de actos del Pazo de Feiras, sito en Rúa dos Deportes s/n (Lugo), el día 29/diciembre/2022 a las 19:00 horas en primera convocatoria y para el día siguiente 30/diciembre/2022, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en los  siguientes.

Órdenes del día:

1º.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado 30.6.2022 (2.021/2.022), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión.

2º.- Resolver sobre la aplicación o distribución del resultado del ejercicio terminado 2.021/2.022, y aprobar la propuesta formulada por el consejo de administración.

3º.- Censura y en su caso, aprobación de la gestión social de la sociedad realizada por el Consejo de Administración.

4º.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2.022/2.023.

5º.- Aprobación y ratificación y convalidación de las operaciones de financiación y de asistencia financiera de Frisaques S.L.U celebradas con el C.D Lugo S.A.D (“sociedad”): 5.1.).- Depósito dinerario y aportación de garantías económicas por Frisaques S.L.U en garantía del cumplimiento de obligaciones de la sociedad (11.8.2022). 5.2)- Aportación de garantías por Frisaques S.L.U garantizando las aportaciones económicas de una futura ampliación de capital de la sociedad en la temporada 2.022/2.023. (19.8.2022).

6º.- Aprobar la autorización y delegación de facultades al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en junta general, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General y concesión de facultades para la elevación de instrumentos público de tales acuerdos.

Los accionistas podrán examinar en las oficinas administrativas de la Sociedad sitas en Avda. Fábrica de la Luz, s/n, en 27004 Lugo, y en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos o el envío gratuito, de los siguientes documentos: nº1: Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado 30.6.2022 (2.021/2.022), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión, y el informe de auditor de cuentas. nº2: Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2.022/2.023.

 

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