LUG / NOTICIAS

Convocatoria de JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas 2020/2021

Volver

25/11/2021 20:33

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el salón de actos del Pazo de Feiras, sito en Rúa dos Deportes s/n (Lugo), el día 27/12/2021 a las 20:00 horas en primera convocatoria y para el día siguiente 28/12/2021 a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en los siguientes.

Órdenes del día:

1º.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado 30.6.2021 (2.020/2.021), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión.

2º.- Resolver sobre la aplicación o distribución del resultado del ejercicio terminado 2.020/2.021, y aprobar la propuesta formulada por el consejo de administración.

3º.- Censura y en su caso, aprobación de la gestión social de la sociedad realizada por el Consejo de Administración.

4º.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2.021/2.022.

5º.- Aprobación y ratificación y convalidación de las operaciones de financiación y de asistencia financiera de Frisaques S.L.U celebradas con el C.D Lugo S.A.D (“sociedad”): 5.1.). - Afianzamiento/ aval de Frisaques S.L.U a la sociedad frente entidad financiera (23.3.2021). 5.2).- Préstamo de máximo de Frisaques S.L.U a la sociedad  (1.6.2021). 5.3).- Depósito dinerario de Frisaques S.L.U en garantía de cumplimiento de obligaciones de la sociedad (31.8.2021). 5.4).- Préstamo participativo de Frisaques S.L.U a la sociedad  (19.11.2021).

6º.- Renovación del nombramiento de don José Ángel Álvarez Fernández (nº 12.813 R.O.A.C), como auditor de cuentas para la revisión de cuentas anuales por período de 3 años, para los ejercicios 2021-2022, 2022-2023, y 2023-2024. Y nombramiento de auditor de cuentas suplente a don Carlos Manuel Costas Manzanares (nº 18.915 R.O.A.C), por el mismo periodo.

7º.- Aprobar la autorización y delegación de facultades al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en junta general, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General y concesión de facultades para la elevación de instrumentos público de tales acuerdos.

Los accionistas podrán examinar en las oficinas administrativas de la Sociedad sitas en Avda. Fábrica de la Luz. s/n, 27004 Lugo, y en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos o el envío gratuito, de los siguientes documentos: nº1: Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado 30.6.2021 (2.020/2.021), (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión, y el informe de auditor de cuentas. nº2: Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2.021/2.022.

Descarga de formulario para delegación de voto

formulario_delegacion_de_voto