De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas que se celebrará en el salón de actos del Pazo de Feiras, sito en Rúa dos Deportes s/n (Lugo), el día 12/04/2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria y para el día siguiente 13/04/2022, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en los siguientes
Órdenes del día:
1º.- Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostenta Frisaques S.L.U. frente a la sociedad y que constan en el informe del Consejo de Administración, mediante la emisión de 46.000 nuevas acciones, de 10 € de valor nominativo cada una, y en conjunto de 460.000 €.
2º.- Aprobación de la autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en junta general, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General y concesión de facultades para la elevación de instrumentos público de tales acuerdos.
Aprobar la autorización y delegación de facultades al consejo de administración y facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que se requiera en derecho y con expresas facultades de sustitución en el consejero delegado, o en uno o varios consejeros que designe el Consejo de Administración para ejecutar el presente acuerdo pudiendo en particular, con carácter indicativo y no limitativo:
(2.1) Otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para elevar a público y lograr la plena inscripción en el Registro Mercantil del Aumento de Capital, y la modificación del artículo 5 y del artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y, en general, realizar cuantos trámites sean precisos para ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General en relación con el Aumento del Capital.
(2.2.).- Subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar los acuerdos adoptados por esta Junta General, o los que se produjeran, en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en ejecución de los mismos y, en particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, impidieran el acceso de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil o cualquier otro registro.
Facultar al Consejo de Administración para dar nueva redacción a los estatutos sociales a fin de recoger en los mismos la nueva cifra de capital social, y de acciones.
Los accionistas podrán examinar en las oficinas administrativas de la Sociedad sitas en Av dos Deportes s/n, 27004 Lugo, y en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos o el envío gratuito, de los siguientes documentos: nº1: Informe del Consejo de Administración del C.D Lugo S.A.D sobre la propuesta de aumento de capital social por compensación de créditos. nº2: certificación del auditor de cuentas de la sociedad.
